发行数量：2650万股
每股发行价：18.00元
发行市盈率：51.49倍
公司简介：
北京立思辰科技股份有限公司是北京市的股份有限公司,由池燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱等十八位个人及高新投资发展有限公司共同组建,并且得到北京市工商行政管理局的批准,企业法人营业执照注册号是4886。该公司在北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-206室进行登记,法人代表是池燕明。这家公司原先叫北京立思辰办公设备有限公司,它是在1999年1月8日建立的。
2007年12月10日，本公司完成了组织形式的根本转变，转变为股份有限公司。公司依据2007年10月31日审计报告确认的净资产数额6,568.74万元，按照1.011股对1元净资产的比例进行股份折算，折合股本总额为6,500万元。随后贝语网校，公司以2008年5月31日结束时的未分配利润，向所有股东实施分红方案，即每持有10股可获赠1股红股，此举导致股本增加了650万元，最终总股本达到7,150万元。
2008年6月23日,本公司依照法规实施了工商登记变更并获得了营业执照,以2008年12月31日统计的未分配利润,向所有股东分配红利,即每10股获赠1股,由此导致股本增加了715万元,总数达到7,865万元。
2009年3月9日,本公司依照法律规定完成了工商变更手续,并获得了企业法人营业执照。根据中国证券监督管理委员会2009年9月20日下发的证监许可960号文件,经其批准,本公司获准首次公开发行股票,并在创业板上市。此次发行面向社会公众,发行了2,650万股人民币普通股(A股),每股的票面金额为人民币1元。本公司注册资本增至人民币10,515万元。
2009年11月20日,本公司依照相关法规办理了工商变更手续,获得了企业法人营业执照。依据本公司2009年年度股东大会的决定,以2009年12月31日的股本10,515万股为基准,实施每10股转增5股的方案,总共转增了52,575,000股。转增完成后,公司的注册资本提升至人民币15,772.50万元。
二零一零年七月九日,本公司依照相关法规实施了工商信息变更并获得了企业法人营业执照,依据本公司二零一零年年度股东大会的决定,以二零一零年十二月三十一日的股本十五亿七千七百二十五万股为基准,按照每十股由资本公积金增加五股的比例,总共增加了七千八百八十六万二千五百股,增加之后,公司的注册资本总额提升至人民币二十三亿六千五百八十七万五千元。
二零一一年九月十三日,公司依照相关法规办理了工商注册手续,获得了企业法人经营许可证明。
二零一一年三月十八日,本公司二零一一年第二次临时股东大会对《关于向特定对象发行股份购买上海友网科技有限公司全部股权相关事宜进行修正的提案》进行了审议,并且获得了批准。
二零一一年十二月二十八日,中国证券监督管理委员会发布了《对于北京立思辰科技股份有限公司向张敏等人分配股票收购财产的许可》文书(证监许可2126号),该许可已经获得通过。到2012年6月28日为止,公司向上海友网科技有限公司的五位原股东,包括张敏,发行了24,279,833.00股人民币普通股,以此换取了上海友网科技有限公司全部的股权。向张敏分配了十一千七百二十七万一千六百股,向陈勇分配了六千七百九十八万三千五百三股,向朱卫分配了四千零九十六万零八股,向潘凤岩分配了一千四百十五万五千一百四股,向施劲松分配了二十四万二千七百九十八股,发行完毕后,公司的注册本金增长到了两千六百零八万六千七百三十三万元。此次资本扩充由京都天华会计师事务所有限公司在2012年6月28日所提交的京都天华验字(2012)第0075号验资报告加以确认。
二零一二年十月十九日，公司依照法规实施了公司注册事项变更，并且获得了企业法人经营许可证明。二零一三年八月二十二日,公司二零一三年第三次临时股东大会进行了审议,并且获得了通过,内容是《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》。公司决定向代书成、张昱、华婷、黄祥侣、刘顺利、李卫平、杜大成这六十八位作为股权激励对象的职员,授予他们共计二百四十七万五千股的限制性股票,授予的每股价格是三块九毛五分钱。到2013年9月24日为止,参与股权激励计划的人当中,有64位行使了权利,有4位选择了放弃,本公司此次申请增加注册资本,具体金额为一千二百三十三万元整,已经中国证券监督管理委员会批准,允许公司增发A股,数量为二千三百三万股,调整后的注册资本总额为一亿六千三百一十九万七千三百三十三元整。本次增资事宜，已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)在2013年9月17日，通过其出具的致同验字(2013)第号验资报告进行了确认。
二零一三年十月二十九日，本公司依照相关法规实施了公司注册事项的变更，并且成功获取了企业法人的合法凭证。二零一四年三月二十日，本公司二零一四年第二次临时股东大会批准了《关于本次发行股份并支付现金收购资产同时募集配套资金的议案》立思辰300010，决定采用发行股份和支付现金相结合的方法立思辰300010，收购北京汇金科技有限责任公司全部股东持有的汇金科技百分之百股权。计划向新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业(有限合伙)定向派发股票,目的是筹集补充资金,这笔钱将用来支付本次并购的现金部分。本次发行在2014年7月10日获得了中国证券监督管理委员会的批准文件，该文件编号为证监许可683号，内容涉及核准北京立思辰科技股份有限公司向胡伟东等人发行股份，同时支付现金购买资产，并募集配套资金的事项。通过这次发行，公司增发了30,095,915股人民币普通股，也就是A股。变更之后，公司的注册资本达到了人民币293,293,248.00元。此次资本扩张由致同会计师事务所(特殊普通合伙)在2014年8月1日所提交的致同验字(2014)第号验资文书加以确认。该企业依照法规在2014年10月16日完成公司注册事项的变更，并且获得了企业法人营业执照。
2014 年11 月14 日,本公司召开了第二届董事会第五十六次会议,审议了关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期的议案,该议案获得通过,本次股权激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权模式,公司首次授予的62 名激励对象,第一个行权期的起止日期从2014 年12 月05 日持续到2015 年8 月29 日,他们可以行权69 万股,每股价格为7.56元,行权资金通过现金出资方式筹集,截至2014年12月31日,实际行权数量为61.50万股,因此公司注册资本增加了615,000.00元,变更后的注册资本总额为293,908,248.00元。
公司建立了由股东大会、董事会和监事会组成的法人管理体系。现阶段设有行政与法务部门、人力资源管理部门、战略发展部门、财务管理部门、信息应用技术部门、研发部门、客户服务呼叫部门、公共关系部门、证券事务部门，以及依据行业和产品分类的销售部门等机构。公司主要经营内容监管系统开发、教学用具及管理平台开发，同时提供影音产品及配套服务。这份财务报告和财务报表说明，已经公司第三届董事会第三次会议在2015年4月8日审议通过。
本公司旗下设有6家全资附属企业，分别是北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司、北京立思辰软件技术有限公司、北京立思辰计算机技术有限公司、上海友网科技有限公司以及北京汇金科技有限责任公司，同时控股2家子公司，即北京立思辰合众科技有限公司和北京立思辰网络技术有限公司；其中北京立思辰新技术有限公司旗下全资附属企业包括苏州立思辰新技术有限公司、昆明同方汇智科技有限公司和沈阳立思辰科技有限公司，控股附属企业有广州立思辰信息科技有限公司、福建立思辰软件科技有限公司、北京从兴科技有限公司和北京立思辰通信技术有限公司；北京立思辰计算机技术有限公司全资附属企业为北京合众天恒科技有限公司；上海友网科技有限公司全资附属企业涵盖上海祥网瑞电子科技有限公司、上海网穗数码科技有限公司和上海立思辰科技有限公司，控股附属企业包括上海虹泽信息科技有限公司、上海虹思科技有限公司和上海立思辰信息安全科技有限公司；北京汇金科技有限责任公司全资附属企业有北京汇金数码科技有限公司和上海汇金信息科技有限公司；北京立思辰合众科技有限公司全资附属企业为北京立思辰教育科技发展有限公司，控股附属企业涵盖北京深蓝创意教育科技有限公司、四川志辰思和科技有限公司、乐易考(天津)科技有限公司和周口立思辰教育科技发展有限公司。并在南京、上海、武汉等城市设立分公司与办事处。
